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Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad adoptado el día 25 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sevilla, Av. Eduardo Dato, n.º 69, 2.ª planta, de Sevilla, domicilio del Notario don Antonio Izquierdo Meroño, el próximo 11 de julio, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, el día 12 a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre adjudicación de las 8 acciones sin adjudicar.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese del administrador.

Quinto.- Nombramiento de liquidador.

Sexto.- Aprobación del balance de liquidación.

Séptimo.- Liquidación de la sociedad y reparto del activo social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y/o en los Estatutos. Existen ejemplares de las Cuentas Anuales de todos los ejercicios a aprobar, así como de la propuesta de disolución y simultánea liquidación, del balance de liquidación y la propuesta de adjudicación de las acciones a disposición de los señores accionistas en el despacho de la Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla doña María Luisa de Montes Astolfi.

Sevilla, 25 de mayo de 2016.- Aurora Domínguez Hernández, Administrador Único.