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Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado día 30 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil ESCANDINAVIA GOLF, ALBATERA CLUB DE CAMPO, S.A., que se celebrará en calle Pintor Agrasot, número 12-Entlo. de Orihuela, código postal 03300 (ASESORÍA AFISO CB), el próximo día 13 de julio de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 14 de julio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 23 a 35, ambos inclusive, de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos del art. 272 de la LSC, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales y aplicación del resultado. Igualmente a los efectos del artículo 287 de la LSC, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orihuela, 31 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Rodríguez Murcia.