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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 3 de junio de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, en primera convocatoria el día 3 de Agosto de 2016, a las 10:00 horas, en la Biblioteca Municipal de Añora (Córdoba), en calle Cerrillo, n.º 20, y a la misma hora y lugar, el jueves día 4 de agosto de 2016, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Estudio de la propuesta de donación económica a Asociación ADROCHES, y adopción de acuerdos, si procede.

Cuarto.- Estudio de la propuesta de disolución de la sociedad y aprobación, en su caso. En caso de aprobación se procederá al nombramiento de liquidadores y cese de los administradores.

Quinto.- En caso de no aprobarse la disolución de la sociedad, se procederá al nombramiento o renovación de administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para presentar todos los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, queda a disposición de los/las accionistas la documentación relativa a los extremos que se tratan en la Junta General, a los efectos de ejercitar el derecho previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Añora, 6 de junio de 2016.- D. Antonio Tirado Sánchez. Secretario del Consejo de Administración.