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El Administrador único de SIDERCAL MINERALES, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Agüera s/n, el día 25 de julio de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de julio de 2016, a las 10:00 horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social durante el ejercicio 2015.
Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Modificación del objeto social.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Llanera, 1 de julio de 2016.- El Administrador Único, José Vázquez Pérez.
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