Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Barganiza, Siero, en primera convocatoria, el próximo día 28 de marzo de 2016, a las veinte horas y en el mismo lugar y hora el dia siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración así como de las Cuentas del Ejercicio de 2015, Balance, Memoria e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos y creación de la página web de la Sociedad a los efectos del Art.11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

La Barganiza, 8 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Álvarez-Lafuente Iglesias.