Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en la calle Rosselló, número 515, de Barcelona, el día 29 de agosto de 2016 a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 11.º, 27.º y 31.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 21.º de los estatutos sociales, fijación del límite previsto en su nueva redacción y ratificación.

Tercero.- Aprobación de la disposición de la totalidad o una parte de los valores negociables y activos financieros que componen las inversiones financieras a largo plazo de la Sociedad conforme al artículo 160 (f) de la Ley de Sociedades de Capital con la finalidad de amortizar, refinanciar o garantizar su pasivo financiero por un importe máximo de seiscientos millones de euros.

Cuarto.- Delegación de facultades en el consejo de administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la junta general.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores justificativo de las mismas a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Para asistir a la junta se requiere poseer, al menos, acciones representativas de por lo menos el 0,5 por 1.000 del capital social y tenerlas inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma; los titulares de menos acciones de las anteriormente indicadas podrán agruparse, hasta reunir por lo menos dicha cantidad de acciones para designar entre ellos a una persona que les represente.

Barcelona, 26 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Pau Furriol i Fornells.