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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de julio de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar a las trece horas del próximo día 7 de septiembre de 2016, en el domicilio social en Madrid, c/ Montalbán, 7, 3º planta y si procediera a la misma hora y el mismo lugar, el día 8 de septiembre de 2016, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social en Un Millón (1.000.000) de Euros, mediante aportaciones dinerarias, por uno de los siguientes procedimientos: 1º.- Aprobación directa por la Junta de dicha ampliación de capital, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000 acciones nominativas, pertenecientes a la clase B, de Cien (100) Euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar íntegramente en el momento de su suscripción. 2º.- Autorización al Consejo de Administración para realizar dicha ampliación, en una o varias veces, sin previa consulta a la Junta General.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa a los accionistas, que según lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de julio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Centelles Echeverría.