Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Inmobiliaria Cabeza del Moro, S.A., y de conformidad con los Estatutos de la Sociedad, por la presente, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 5 de septiembre de 2016 a las 17:30 horas en única convocatoria. La citada reunión tendrá lugar en la sala de Juntas de la Sociedad.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria) del ejercicio del 2015, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Talavera de la Reina, 1 de agosto de 2016.- La Presidenta, Fátima Pérez Gómez.