Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 20 de septiembre de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 21 de septiembre de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta y ratificación en lo menester de los acuerdos tomados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Examen de la Gestión Social.
Quinto.- Aplicación de resultados.
Sexto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejero.
Séptimo.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.
Polinyá (Barcelona), 4 de agosto de 2016.- Esteban Mañá Rey. Vicesecretario del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid