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Documento BORME-C-2016-8514

METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 178, páginas 9874 a 9874 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2016-8514

TEXTO

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de octubre de 2016, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Ávila, número 45, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de D. Jordi Morral Hospital como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Barcelona, 13 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Triginer Boixeda.

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