Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2018, en primera convocatoria, y el siguiente día 21, en segunda, a las diez horas, en la calle Periodista Ramón Resa, número 10 de Sevilla, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, formadas por el Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado de cambios en el Patrimonio Neto abreviado y Memoria abreviada del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Elección de Entidad titular o Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que cierre el 31 de agosto de 2018.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento de Consejeros elegidos por cooptación.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener de la Sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación es decir, Balance abreviado, Cuentas de pérdidas y ganancias abreviada, Estado de cambios en el Patrimonio Neto abreviado y Memoria abreviada del ejercicio, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado e informe de Auditores y obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Sevilla, 14 de diciembre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª del Carmen Polo Martínez.