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Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 20 de abril de 2017 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2016, así como el informe de auditores.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2017.
Sexto.- Aprobación, si procede, al amparo de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, dotar la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.
Séptimo.- Propuesta de ampliación del objeto social y, en su caso, consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.
Octavo.- Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.
Noveno.- Delegación de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Aprobación del acta.
Arucas, Gran Canaria, 1 de marzo de 2017.- Antonio Delgado-Yumar Martín.- Secretario del Consejo.
ANEXO
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.
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