Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer, E.P., S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Paseo Imperial, número 6-3º, a las 10:30 horas, el próximo 20 de abril de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de abril de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Derogación de los actuales Estatutos sociales de la compañía y, en su caso, propuesta de aprobación de nuevos Estatutos Sociales por los que se haya de regir la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución e inscripción de los acuerdos, así como para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 23 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil "Inversiones Cerrillo, S.L.", actuando como su representante Dª Carmen Montalvo Triguero.