Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio Social en Valladolid, calle Puente Colgante, n.º 30, el día 25 de abril de 2017, a las once horas, en primera convocatoria y el día 26 de abril en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la gestión del Órgano de Administración y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2016. Se facultará al Órgano de Administración para que proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Segundo.- Propuesta de reducción de capital social en 40.264,66 euros, con devolución dineraria de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de las 18.640 acciones de las series A, B, C, D, E que pasarán de 6,010121 euros de valor nominal a 3,85 euros.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los señores accionistas, tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos citados.

Valladolid, 27 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo, Carolina Tuya.