Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2017, a las 10 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día 1 de junio de 2017, en Oliva (Valencia), Hotel Oliva Nova Golf, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de febrero de dos mil dieciséis y concluido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, Memoria).

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social (informe de gestión).

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Cese de los consejeros por transcurso del plazo para el que fueron designados y, en su caso renovación de los cargos o nuevos nombramientos.

Sexto.- Ampliación del objeto social de la compañía y, en su caso, modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Designación de Auditores.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 10 de abril de 2017.- Presidente, Carlos Giner Bertomeu.