Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 29 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprian de Viñas", calle 4, el próximo día 30 de Mayo de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 31 de Mayo de 2017 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento del consejo de administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 31 de marzo de 2017.- Consejero-Delegado.