Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Calera, n.º 17, de Burgos (Hotel Fernán González), despacho Administración, el próximo 23 de febrero de 2017 a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de febrero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Aprobación del acta por la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.
Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Tercero.- Aprobación del acta por la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en la calle Calera, n.º 17, por estar cerrado el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Burgos, 9 de enero de 2017.- El Administrador Único.
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