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Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social situado en la Avenida San Adrián número 48, el próximo 30 de mayo de 2017, a las 11 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Aceptación de la dimisión de D. Fernando Llarena Gonzalez y nombramiento de nuevo administrador mancomunado de la sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Así mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Bilbao, 30 de marzo de 2017.- Los Administradores Mancomunados.
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