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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4.º 1.ª, el día 1 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso el 2 de junio de 2017 a las diecinueve treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2016. Aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro de la participada Thrombotargets Europe, S.L.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía.

Cuarto.- Ampliación de capital de hasta 292.200 euros, para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, S.A. en la suscripción aunque sea parcial de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, S.L. Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Quinto.- Facultar, en su caso, al Consejo de Administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 292.200 euros.

Sexto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5).

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 18 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Marro Burrel.