Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la Avenida del Conde de Guadalhorce, s/n, el 29 de junio a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2016, así como de la gestión del consejo de Administración.

Segundo.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación correspondiente.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Avilés, 20 de abril de 2017.- Ángel Tosal García, Secretario del Consejo de Administración.