Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 15 de Junio de 2017, a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera de Terrassa, número 157-159 de Rubí (Barcelona) y, en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 16 de Junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Reelección, y en su caso, nombramiento de consejeros del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularé conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 15 de marzo de 2017.- Fdo.: Jordi Arboix Aznar, Secretario del Consejo de Administración.