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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, calle Dato, 38, de Vitoria, el día 13 de junio de 2017, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración.