Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, nº 63, bajo C, de Madrid, el día 22 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 23 de junio de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente a los ejercicios económicos 2015 y 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante los ejercicios 2015 y 2016.

Tercero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración, con propuesta de ampliación del periodo actual de 2 años.

Cuarto.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.