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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 14 de junio del 2017, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Iruña Park, Arcadio Mª Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como del informe de gestión correspondientes todos ellos al ejercicio 2016.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2016 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Traslado del domicilio social con la correlativa modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Reducción del capital social mediante la amortización de un máximo de 100.000 acciones propias representativas del 25,51 por 100 del mismo, que serán adquiridas por la propia sociedad a tal fin. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para, entre otras cuestiones, dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales y para renumerar las acciones existentes.

Séptimo.- Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

DERECHO DE INFORMACIÓN En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes justificativos de las modificaciones que se proponen. Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de "LA PROTECTORA, S.A.", carretera de Orcoyen, s/n, de Pamplona, así como en las instalaciones de "PROTECTORA DE CARNES S.L." sitas en el Polígono Industrial Meseta de Salinas, c/B, n.º 10, de Salinas de Pamplona (Cendea de Galar), los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes. DERECHO DE ASISTENCIA Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos sociales. En caso de que la Junta General no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 15 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día. ASISTENCIA DE NOTARIO Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 9 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa.