Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2017, a las nueve horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del órgano de administración en el indicado periodo.

Tercero.- Autorización venta inmuebles promociones, a efectos artículo 160.F) Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización Estudio fusión con Prodeviler, S.L.

Quinto.- Modificación forma convocatoria Juntas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2017.- El Administrador, don Belarmino Lerma Ayllón.