Por acuerdo del Consejo de Administración de Autocares del Panades, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle La Estrella, 26 de El Vendrell, el día 27 de Junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuese el caso, el día 29 de Junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar sobre el siguiente.
Orden del día
Primero.- Renovación del Consejo de Administración y Consejero Delegado.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, todo referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta y designación de la persona que se determine para formalizar los acuerdos adoptados.
Todos los documentos, que serán sometidos a la aprobación de la Junta, están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán ejercitar el derecho de información previa en los términos previstos por la Ley de Sociedades de Capital, y solicitar la entrega o envío gratuito.
El Vendrell, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Sivill Valls.
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