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El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 17 de mayo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad C/ Zamora, 44-46, 3.º dcha., de Salamanca, a las dieciocho horas del día veintinueve de junio de 2017, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Antonio García Marcos.