Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2017 en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato, número 67, piso 2.º (Notaría Corral García), a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Disolución de la sociedad por causa de pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social o, en su caso y para el supuesto de interesar remover la indicada causa de disolución, reducir o aumentar el capital social en la medida suficiente para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

Quinto.- En el supuesto de acordarse la disolución de la sociedad, nombramiento de Liquidador/res.

Sexto.- En el supuesto de acordarse la remoción de la causa de disolución, reelección o, en su caso, nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2017.- La Administradora única, Doña Deborah Martorell Colomet.