Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 9 de Junio de 2017, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2016.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. para el ejercicio 2018.
Quinto.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.
Sexto.- De la transmisión de las participaciones de las partícipes Dña. Concepción Rodríguez Torras, Dña. María Oller Obiols, Dña. M.ª Dolores Vallespí Puigdellivol y Dña. Mercedes Auvi Gil.
Séptimo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Santpedor, 15 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Palau Rubiralta.
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