Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la Calle Ignasi Iglesias, n.º 161, del Polígono Industrial Mas Batlle, de Reus, el próximo día 29 de Junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo a la Convocatoria de Junta. Consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como conforme al artículo 287 Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar el informe íntegro sobre la modificación estatutaria propuesta.

Reus, 11 de mayo de 2017.- El Administrador único, Andreu Rodríguez Valveny.