Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera y única convocatoria, el día 15 de julio de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Información sobre la evolución de la actividad durante el 2017.

Quinto.- Numeración y asignación de las acciones a los accionistas.

Sexto.- Reclasificación de reserva legal a reserva voluntaria adecuándola al nuevo capital social.

Séptimo.- Información y debate sobre posibles propuestas de modificación de Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales así como los Informes de Gestión.

Bilbao, 31 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.