El Consejo de Administración de la sociedad INSPECCIONES TÉCNICAS ASOCIADAS DEL SUR, S.A., en su reunión del día 30 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 20 de julio de 2017 a las 12:00 horas en Puerto Real 11510-Cádiz, C/Carretas, 3L-Motomar, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobar, si procede, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.
Segundo.- Aprobar, en su caso, el cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.
Tercero.- Ratificar, en su caso, las operaciones contables necesarias para proceder a la liquidación de la sociedad aprobadas por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobar, en su caso, el balance final de liquidación y la liquidación de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. A tal efecto, habrá de dirigir la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico de la Presidenta procolonsa@arrakis.es.
Puerto Real (Cádiz), 31 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Beatriz Carrasco Rebollo.
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