Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en General Arrando, 12, Madrid, el próximo 20 de marzo de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Modificación del art. 15 de los estatutos sociales.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización y ratificación de operaciones en los términos de los artículos 160 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 3 de febrero de 2017.- Manuel Sabuco Pérez, Administrador Único.