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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Amorebieta (Bizkaia), Barrio Arregui, s/n, el día 27 de julio de 2017, a las 13:30 h, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los Acuerdos adoptados por la Junta General de Socios celebrada el 24/03/2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio (El Balance ya fue aprobado en Junta General del 24/03/2017).

Tercero.- Designación de Auditores.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, los señores socios tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital: a) Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. b) Durante la celebración de la Junta General, los socios de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Amorebieta, 29 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.