Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 7 de Septiembre de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 8 de Septiembre de 2017, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) así como del Informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y aplicación del resultado. Todo ello referido a la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad para las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes tanto a las cuentas individuales como a las consolidadas.

Castellón, 28 de junio de 2017.- El Administrador Único Participaciones Empresariales Castellón, S.L. representada por Jesús Ger García.