Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que, con fecha 21 de junio de 2017, la junta general de accionistas de Albero Cartera, SICAV, Sociedad Anónima (la "Sociedad") ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

I. La transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, que no posea el Estatuto de sociedad de inversión de capital variable, aprobándose asimismo el correspondiente balance de transformación.

II. La aprobación de los nuevos Estatutos sociales, que incluye, entre otras, las siguientes modificaciones:

a. El cambio de la denominación social, que pasa a ser la de "Albero Cartera, sociedad limitada" (Artículo 1.º).

b. La sustitución del objeto social, que pasa a ser el siguiente (artículo 2.º):

"El objeto social de la sociedad consiste en las siguientes actividades:

a) La gestión de acciones o participaciones representativas del capital social y de los derechos económicos y políticos de sociedades y entidades de cualquier clase, así como la gestión y organización de los recursos materiales y humanos de las sociedades participadas, ya sea por medio del personal de la sociedad o de terceras personas. Actividad principal Código CNAE 7010.- Actividades de las sedes centrales.

b) La dirección y control empresarial de las sociedades participadas, pudiendo prestar la sociedad asesoramiento técnico y comercial, apoyo económico financiero a sus entidades participadas, y en general, todos aquellos servicios necesarios para la efectiva dirección y gestión de las entidades participadas. Código CNAE 7010.- Actividades de las sedes centrales.

c) La realización, directa o indirectamente, de operaciones de adquisición y enajenación de valores mobiliarios, acciones y participaciones y otros activos financieros, excluidas en todo caso las actividades reservadas o propias de las instituciones de inversión colectiva y de las sociedades y agencias de valores. Código CNAE 6420.- Actividades de las sociedades holding.

La actividad principal a desarrollar por la sociedad se puede enclavar en el epígrafe 7010 ("Actividades de las sedes centrales") de la Clasificación Nacional Actividades Económicas ("CNAE").

Tales actividades podrán ser realizadas total o parcialmente por la sociedad ya directamente, ya indirectamente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto idéntico o análogo o mediante cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, de conformidad con la normativa reguladora de las referidas actividades.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad y, en particular, las actividades propias de las sociedades financieras y del mercado de valores.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registros públicos, dichas actividades se realizarán por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos."

c. El traslado del domicilio social a la calle Curros Enriquez, número 1 Bajo, Local 6, 32000, Ourense (Artículo 4.º).

d. La reducción del capital social de la sociedad, ajustándolo a su cifra de capital circulante a la fecha de adopción del acuerdo. Siendo así, se ha acordado reducir el capital social, fijado en la cifra de diecisiete millones seiscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y tres euros (17.641.143 euros), en la cifra de catorce millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos treinta y dos euros (14.638.732 euros), mediante la amortización de las catorce millones seiscientas treinta y ocho mil setecientas treinta y dos (14.638.732) acciones propias, de un euro (1 euro) de valor nominal cada una de ellas que la Sociedad mantenía en autocartera. Después de esta reducción el capital social quedará fijado en la cifra de tres millones dos mil cuatrocientos once euros (3.002.411 euros) -coincidente con el capital circulante a fecha de adopción del acuerdo-, representado y dividido en tres millones dos mil cuatrocientas once (3.002.411) participaciones sociales, de un euro (1 euro) de valor nominal unitario, modificándose, en consecuencia, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, de conformidad con los artículos 334 a 336 de la Ley de Sociedades de Capital.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento del Registro Mercantil, los artículos 14 y siguientes de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y los artículos 346 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, los socios que no hubieran votado a favor de la modificación de los Estatutos sociales -en particular, de la sustitución del objeto social- o de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada podrán separarse de la sociedad.

El derecho de separación habrá de ejercitarse en el plazo de un mes de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, 348 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación concordante.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 15 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que no hay socios que, por efecto de la transformación, pasen a asumir una responsabilidad personal por las deudas sociales.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que no existen accionistas titulares de derechos especiales distintos de las acciones.

Madrid, 23 de junio de 2017.- El Presidente saliente del Consejo de Administración y Administrador Solidario entrante de la sociedad, Jesús Domínguez Fernández.