Por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en Parets del Valles, Notaria de don Pere Pineda Masip, Avinguda Catalunya, número 94, B, Primero, el día 21 de septiembre de 2017, a las once horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y del correspondiente informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 15 de los Estatutos Sociales conforme al cual: "La junta general será convocada, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los periódicos de mayor circulación en que esté situado el domicilio social...". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores socios, la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.
En Parets del Vallès, 18 de julio de 2017.- Antonio Hernández Simó, Administrador único.
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