Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de septiembre del 2017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de septiembre del 2017 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y en su caso liquidación de la Sociedad. 1.1. Nombramiento del liquidador o liquidadores. 1.2. En caso de que el nombramiento de liquidadores recaiga en varias personas, físicas o jurídicas, incluyendo el caso de que el nombramiento recaiga en los consejeros, modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales para, por una parte, suprimir el requisito del número impar y por otra conferir el poder de representación a todos ellos conjuntamente.

Segundo.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información. De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Derecho a la inclusión de nuevos puntos del Orden del Día. De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria. Previsión de la celebración de la Junta. Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 5 de julio de 2017.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.