El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, plza. Manuel Gómez Moreno, s/n, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2017, a las 10:30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación de resultados) de los ejercicios no prescritos.
Segundo.- Proponer y en su caso aprobar la liquidación de la sociedad.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los Socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 3 de agosto de 2017.- El Presidente y Consejero Delegado Solidario, Gerd Peter Paukner.
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