Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, plza. Manuel Gómez Moreno, s/n, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2017, a las 10:30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación de resultados) de los ejercicios no prescritos.

Segundo.- Proponer y en su caso aprobar la liquidación de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los Socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de agosto de 2017.- El Presidente y Consejero Delegado Solidario, Gerd Peter Paukner.