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La Administradora única convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 21 de septiembre de 2017, a las diecisiete horas en la Notaria de Don Ignacio Martínez – Gil Vich, sita en la calle Velázquez, número 12, de Madrid en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2016. Acuerdos que procedan.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Acuerdos que procedan.
Tercero.- Nombramiento de Administrador suplente. Acuerdos que procedan.
Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2017. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, asimismo a los socios de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.
Madrid, 17 de agosto de 2017.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
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