Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará - en la oficina de gestión de la sociedad sita en calle Bermejeros, n.º 40, bajo, Salamanca - en primera convocatoria el día dos de octubre de dos mil diecisiete a las trece horas, y en segunda convocatoria el día tres de octubre a las trece horas y treinta minutos atendiendo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano social por cese de Secretario y Vocal y, nuevos nombramientos de Secretario y en su caso Vocal. Modificación del número de personas que componen el órgano de administración.

Segundo.- Delegación al Sr. Presidente para notificación a los interesados del cese y del nombramiento y aceptación del cargo.

Tercero.- Modificación de las condiciones económicas del personal laboral de la sociedad, y posibilidad de nuevas contrataciones.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 4, cambio de domicilio social; Artículo 12 y 13, modificación del sistema de convocatoria de Juntas generales; Cambio de redacción de los artículos 5, capital social; 8, transmisión de acciones; 9, usufructo de acciones; 11, clases de Juntas generales, y 19, composición del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta y Certificación de Acuerdos a efectos de inscripción, con notificación a las personas cesadas.

Séptimo.- Delegación al Sr. Presidente para elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil y, entrega de copias de la inscripción a las personas que ocupaban los cargos de los que han sido cesados.

Salamanca, 17 de agosto de 2017.- D. Jose Famny Bustos de Liaño y D. Iluminado Prieto Curto, Presidente y Secretario del Consejo respectivamente.