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D. Rafael Landin Navarro, Administrador Único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A. convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de octubre de 2017 a las 17:30 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid D. Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, Calle José Abascal n.º 58 y con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2016/2017 y cerradas al día 30 de abril de 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016/2017.
Tercero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo del Administrador Único de esta sociedad relativo al reparto de dividendos con cargo a reservas.
Cuarto.- Reelección de auditor para el ejercicio 2017/2018.
Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Sexto.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta Genera, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de a la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Administrador Único.
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