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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador único de esta sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2017, a las 13 horas, en el domicilio social de la sociedad en la calle Pare Llaurador, n.º 172, de Terrassa, y para el caso de que por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales no pudiera celebrarse la junta, en primera convocatoria, también se convoca en segunda convocatoria para el día 24 de marzo de 2017, a las 13 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales relativo a las convocatorias de la Junta General.

Segundo.- Acuerdo sobre reparto de dividendos. Aprobación en su caso.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital toda la documentación relativa a dichos puntos a tratar, que incluye el texto de la propuesta de redacción del artículo estatutario a modificar así cómo el informe del Administrador único de la sociedad, está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la sociedad o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 2 de febrero de 2017.- El Administrador único, Albert Ventura Mallofré.