Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 20 de noviembre de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 21 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos, en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta y ratificación en lo menester de los acuerdos tomados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del Informe del Auditor de cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2016.

Cuarto.- Examen de la Gestión Social.

Quinto.- Aplicación de resultados.

Sexto.- Reelección de auditores.

Séptimo.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.

Polinyá (Barcelona), 10 de octubre de 2017.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.