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Por decisión del Administrador único D. Alberto Cerdán Aperte, de fecha 29 de septiembre de 2017 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las oficinas sitas en la C/ Numancia, 185, 8.º - 2.ª, 08034 Barcelona (España), para el día 20 de noviembre de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 21 de noviembre, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio de 2016.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administración y de su retribución.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6 y 7 de los estatutos sobre transmisión de acciones, a los efectos de su supresión y de la supresión, por tanto, del pacto de sindicación.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Calle Johann Sebastian Bach (lc), 6 - 8 b), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 29 de septiembre de 2017.- El Administrador único, Alberto Cerdán Aperte.