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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el salón de Servicios Múltiples, calle de Los Olivos, número 3, de Carbajo (Cáceres), el día 30 de noviembre de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En el domicilio social se halla a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para su consulta o envio, de forma inmediata y gratuita, según deseen.

Carbajo, 10 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Matilla Gómez.