Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de octubre de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de Noviembre, a las doce horas, en el domicilio social, esto es, en el Polígono Industrial Artia, s/n., Atxondo (Bizkaia) 48291 y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Sustitución de los resguardos provisionales emitidos por la Sociedad, mediante su anulación y la emisión de títulos nuevos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Atxondo, 10 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Anitua Echeverria.