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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 10 de octubre de 2017, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán, la segunda a continuación de la primera, en el domicilio social de la empresa, sito en El Puerto de Santa María, Polígono Industrial El Palmar, naves 8 a 11, el día 30 de noviembre de 2017, a las diecisiete (17) horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda, si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, del Órgano de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los tres próximos ejercicios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de acuerdos pendientes por la Junta General, y especialmente, la escritura otorgada el día 17 de marzo de 2017 ante notario de Jerez de la Frontera, D. Ignacio Javier Moreno Vélez.

Segundo.- Amortización de acciones propias por reducción de capital.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores a tal efecto.

En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, al igual que se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información del artículo 197 de la meritada Ley.

El Puerto de Santa María, 10 de octubre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Agustín Romero Pérez.