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El Administrador Único de LURI 1, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:30 horas del día 11 de diciembre de 2017, en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:30 horas del día 12 de diciembre de 2017, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento de Auditor.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte (Madrid), 30 de octubre de 2017.- El Administrador Único.
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