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El Administrador Único de la Sociedad HORTA SAN GERVASI, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 19 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Barcelona, Paseo San Gervasi, número 50 o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el 20 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Patrimonio Neto y la Memoria, así como el Informe relativo a negocios sobre acciones propias y el Informe sobre Medio Ambiente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los citados ejercicios.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, 8 de noviembre de 2017.- Por el Administrador Único de la Sociedad, Don Adrià Plana Espinet.